全球比特幣 ATM 數量已經超過 5000 台,在歐洲恐成反洗錢(AML)防制漏洞

全球比特幣 ATM 數量已經超過 5000 台,在歐洲恐成反洗錢(AML)防制漏洞

據彭博社在7月11日的報導,西班牙執法當局表示他們試圖起訴一個被懷疑使用比特幣ATM非法購買毒品的集團,這件事情暴露了歐洲反洗錢控制的漏洞;西班牙國民衛隊(Civil Guard)的緝毒單位( drug-enforcement officials)表示,目前相關反洗錢規範並不適用於這些比特幣 ATM 的所有人。

全球比特幣 ATM 數量超過5000台

比特幣 ATM 是一個相對來說比較新的產物,並且正在快速地擴展,根據追蹤此產業的網站 Coin ATM Radar,目前全球有約5,400台,這個數字在過去一年就增長了一半以上,其中西班牙就有89台;而在美國,轉角的商店、賭場和煙店已經都可以看到加密貨幣 ATM,和西班牙一樣,這些 ATM 所有者也不必遵守嚴格的反洗錢法規。

西班牙警方在五月宣布,他們已經破獲一個透過比特幣ATM來洗錢的犯罪活動,並逮捕了8八名西班牙人和拉丁美洲人,他們被指稱使用了9家公司為哥倫比亞和其他國家的毒販轉移了900多萬歐元(價值約1000萬美元),當局表示,此種 ATM 扮演了非常重要的角色。

據報導,一位匿名的西班牙國民衛隊警官表示該集團從不知情的交易平台租用了兩台自動取款機,並將它們安裝在馬德里的一個偽裝成匯款和交易加密貨幣的辦公室,然後該集團再將錢從銀行帳戶轉移到交易平台,以便用比特幣或其他加密貨幣為機器加值。

該團體相關人員使用假身份在辦公室平台註冊,他們將現金存入機器並接收QR碼或數字代碼,以便從交易所領取加密貨幣,如此一來就可以將比特幣發送給從中獲利的毒販;這種手段也被西班牙和海外那些希望大量從銀行帳戶提取現金卻不想引起警訊的有心人士利用,

起訴該案件將該國國民警衛隊帶入了一個陌生的新領域:在突擊偵查中,警方查獲了2個比特幣ATM以及4個冷錢包(用於加密貨幣的離線儲存設備)和20個線上錢包。警方現在試圖證明這些機器與它沒收的數位現金之間的關係,但由於比特幣在西班牙的法律地位並不明確,這項任務變得更加困難。

在另一個案子中,西班牙最高法院為上週加密貨幣相關的詐欺發布了第一個判決,裁定比特幣不是合法的電子貨幣,而是資產,並且任何償還詐欺都需要以歐元進行。國民警衛隊官員表示,他們很樂見這項裁決,因為公部門已經開始定義比特幣。

新的歐盟立法將於明年生效,旨在將加密貨幣交易所和線上錢包的託管人納入反洗錢規則,這些規則已經要求銀行、珠寶商和某些其他公司舉報可疑的金融活動。然而,官員們表示,這份規範不會囊括到這些比特幣 ATM 所有者,越來越狡猾的洗錢者肯定會試圖利用這項漏洞。

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