打击洗钱条例

KYC(了解你的客户)和AML(反洗黑钱)政策

 

ETHoutlet致力于向它的客户提供安全的,全球兼容的,有信誉的服务。我们非常自豪的提供完整和透明的业务,因为ETHoutlet全面贯彻履行KYC(了解你的客户)以及AML(反洗黑钱)政策。

 

ETHoutlet 总部设在香港,是一家合法注册的公司。ETHoutlet坚持全面贯彻KYC(认识您的客户)和AML(反洗黑钱)合规政策。包括可疑交易监管和向当地监管机构及其他合规机构强制性报告等。

 

我们的AML和KYC政策会根据不同国家和地区的不同客户而有不同的进一步的处理。具体分析到每个区域的专门的AML和KYC政策,请参考如下信息。我们稳健的合规框架坚持符合本地和全球的监管要求,以求提供诚信服务和确保ETHoutlet持续稳定的运营。

 

ETHoutlet有权拒绝以下人士的注册:不符合国际反洗黑钱标准的司法管辖区内人士或被视为政治敏感的人士。

 

ETHoutlet有职责和权利对客户展开调查,用于验证我们的用户和他们交易的权利。加强客户审查,是作为我们进行的风险和评估的一部分。除了这一点,任何企图滥用ETHoutlet或其平台将导致帐户立即冻结,并报告给有关当局。

 

ETHoutlet 的AML和KYC政策如下

  • 通过ETHoutlet平台进行的交易将会受到反洗黑钱的交易监管。
  • 身份证明文件、地址证明文件和交易记录的证明文件将会维持至少六年,倘若被提交给监管部门,恕不另行通知注册用户。
  • ETHoutlet可在任何时间暂停您的帐户的操作,并不向您透露有关方面原因的责任。 ETHoutlet会根据此项条款行使其权利后再通知您。
  • 注册会员的交易若涉及法定货币,将会被要求核实其身份,并遵守ETHoutlet的KYC政策。这包括同时提交身份证明和地址证明的核证副本。有效身份证明文件包括公民身份证及护照。地址有效证明文件,包括以发出日期起计不超过3个月的水电煤单和税单。其他形式的身份证明文件和地址证明文件将不会被接受。您可以在账户验证成功后使用账户进行交易。
  • 可疑的交易活动报告会提交给香港特别行政区联合财富情报组( “情报组” )。

 

ETHoutlet有权对超过10,000美元的交易要求以下证明文件(包括但不限于):

  • 职业和年收入范围
  • 资金来源
  • 帐户活动的性质