全球比特币 ATM 数量已经超过 5000 台,在欧洲恐成反洗钱(AML)防制漏洞

全球比特币 ATM 数量已经超过 5000 台,在欧洲恐成反洗钱(AML)防制漏洞

根据彭博社在7月11日的报导,西班牙执法当局表示他们试图起诉一个被怀疑使用比特币ATM非法购买毒品的集团,这件事情暴露了欧洲反洗钱控制的漏洞;西班牙国民卫队(Civil Guard)的缉毒单位( drug-enforcement officials)表示,目前相关反洗钱规范并不适用于这些比特币ATM 的所有人。

全球比特币 ATM 数量超过5000台

比特币ATM是一个相对来说比较新的产物,并且正在快速地扩展,根据追踪此产业的网站Coin ATM Radar,目前全球有约5,400台,这个数字在过去一年就增长了一半以上,其中西班牙就有89台;而在美国,转角的商店、赌场和烟店已经都可以看到加密货币ATM,和西班牙一样,这些ATM所有者也不必遵守严格的反洗钱法规。

西班牙警方在五月宣布,他们已经破获一个透过比特币ATM来洗钱的犯罪活动,并逮捕了8八名西班牙人和拉丁美洲人,他们被指称使用了9家公司为哥伦比亚和其他国家的毒贩转移了900多万欧元(价值约1000万美元),当局表示,此种ATM 扮演了非常重要的角色。

据报导,一位匿名的西班牙国民卫队警官表示该集团从不知情的交易平台租用了两台自动取款机,并将它们安装在马德里的一个伪装成汇款和交易加密货币的办公室,然后该集团再将钱从银行帐户转移到交易平台,以便用比特币或其他加密货币为机器加值。

该团体相关人员使用假身份在办公室平台注册,他们将现金存入机器并接收QR码或数字代码,以便从交易所领取加密货币,如此一来就可以将比特币发送给从中获利的毒贩;这种手段也被西班牙和海外那些希望大量从银行帐户提取现金却不想引起警讯的有心人士利用,

起诉该案件将该国国民警卫队带入了一个陌生的新领域:在突击侦查中,警方查获了2个比特币ATM以及4个冷钱包(用于加密货币的离线储存设备)和20个线上钱包。警方现在试图证明这些机器与它没收的数位现金之间的关系,但由于比特币在西班牙的法律地位并不明确,这项任务变得更加困难。

在另一个案子中,西班牙最高法院为上周加密货币相关的诈欺发布了第一个判决,裁定比特币不是合法的电子货币,而是资产,并且任何偿还诈欺都需要以欧元进行。国民警卫队官员表示,他们很乐见这项裁决,因为公部门已经开始定义比特币。

新的欧盟立法将于明年生效,旨在将加密货币交易所和线上钱包的托管人纳入反洗钱规则,这些规则已经要求银行、珠宝商和某些其他公司举报可疑的金融活动。然而,官员们表示,这份规范不会囊括到这些比特币ATM 所有者,越来越狡猾的洗钱者肯定会试图利用这项漏洞。

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比特币 13 7月 2019